证券代码：300135       证券简称：宝利国际       公告编号：2018-004

                    江苏宝利国际投资股份有限公司

                  第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年1月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年1月20日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

    选举周文彬先生（简历附后）为公司副董事长、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    聘任周文彬先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第四届董事会补选董事候选人鹿国栋先生（简历附后）进行了考核提名，拟补选鹿国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

    为满足公司的经营需求，公司拟增加部分经营范围内容，增加后的经营范围为：“利用自有资金对外投资；新材料技术开发；沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。”（最终以工商行政管理机关注册登记为准）

    本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《关于修改

 的议案》；

    内容见附件《公司章程修正案》。

    本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会，内容详见《江

苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                         江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

                                                               2018年1月30日

附件

            江苏宝利国际投资股份有限公司章程修正案

第十三条原为：

经依法登记，公司的经营范围是：利用自有资金对外投资，新材料技术开发。沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围是：经依法登记，公司的经营范围是：利用自有资金对外投资，新材料技术开发。沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。（最终以工商行政管理机关注册登记为准）

                                周文彬先生简历

    周文彬先生， 1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：2010年8月至2014年5月，在美国伊利诺大学学习，获得经济学学士学位；2013年1月至2016年6月，担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职；2017年4月起，任公司副总经理；2017年5月起，任公司董事。

    周文彬先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，非失信被执行人。

                                鹿国栋先生简历

    鹿国栋先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任公司财务总监。主要工作经历：2009年11月-2012年9月，任TNT大中国区天地华宇集团财务经理；2012年9月-2015年11月，任韵达速递集团财务中心总监；2016年2月-2017年9月，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年10月起，任公司财务总监。

    鹿国栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。