证券代码：300188         证券简称： 美亚柏科        公告编号：2018-07

                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

      关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）全

资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）为满足业务发展需要，拟使用截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润4,001万元转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，江苏税软注册资本由 1,000万元增加至5,001万元，增资完成后，江苏税软仍为公司全资子公司。

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，独立董事对本事项发表了同意意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次增资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、增资对象的基本情况

    1、公司基本情况

    名称：江苏税软软件科技有限公司

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：无锡新区震泽路18号无锡（国家）软件园鲸鱼座A座5楼

    法定代表人：韦玉荣

    注册资本：1000万人民币

    成立日期：2011年11月29日

    统一社会信用代码：91320213586657279T

    经营范围：软件的开发、销售；培训服务（不含发证）；计算机硬件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    2、 主要财务数据

                项目             2016年           2017年1-9月

            总资产(万元)        10,489.83            10,572.00

            净资产(万元)        8,734.40             9,049.09

           营业收入(万元)        8,568.55             4,044.14

            净利润(万元)        4,109.58              316.42

     注：以上为江苏税软单体财务数据，其中2016年度财务数据已经致同会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。

    三、增资的交易金额和定价依据

    本次增资以江苏税软截至2016年12月31日未分配利润72,071,256.69元

为基数（以上财务数据已经致同会计师事务所审计），将其中4,001万元转增注

册资本，剩余未分配利润32,061,256.69元滚存至下一年度。完成本次增资后，

江苏税软注册资本由1,000万元增加至5,001万元。

    四、本次交易的目的及对公司的影响

    江苏税软现有资本规模过小，限制了其参与部分大型项目的投标。通过以未分配利润转增注册资本，扩大资金规模，有利于提升综合竞争实力，增强其项目投标资格。

    完成本次增资后，江苏税软仍为公司全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

    五、独立董事意见

    公司全资子公司江苏税软拟使用截至2016年12月31日经审计未分配利润

转增注册资本，将注册资本由1,000万元增加至5,001万元。该增资的目的是为

了扩大资金规模，增强公司项目投标资格。完成增资事项后，江苏税软仍为公司全资子公司。本增资事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意江苏税软增资事项。

    六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

                                                           2018年1月30日