证券代码：300201               证券简称：海伦哲               公告编号：2018-007

                      徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                 关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》，现将有关情况公告如下：

     一、公司注册资本变更情况

     2017年8月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》决定向在第二个行权期考核通过的67名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1244.34万份。截至2017年9月13日，符合行权条件的股权激励对象已全部行权完毕，公司股本新增1,244.34万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，公司股份总数由1,028,562,810股变更为1,041,006,249股，公司注册资本由1,028,562,810元变更为1,041,006,249元。

     二、公司章程修改的情况

     公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司股权激励登记完成情况，根据公司于2015年6月15日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，提交公司《章程修正案》，对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。

     本次修改内容如下：

                修订前                                  修订后

第六条公司注册资本为：人民币第六条公司注册资本为：人民币

1,028,562,810元。                     1,041,006,249元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

1,028,562,810股，均为普通股。       1,041,006,249股，均为普通股。

     除以上修订内容外，《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

     三、其他事项说明

     本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。

     四、备查文件

     1、《第三届董事会第三十一次会议决议》

     2、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程修正案》

     特此公告！

                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                          董事会

                                                          二�一八年一月三十日