秦川机床:第六届董事会第二十九次会议决议公告(更新后)
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摘要:秦川机床工具集团股份公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告(更正后)本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知的发出时间和方式 秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告(更正后)本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议,于2018年1月22日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十九次会议于2018年1月25日以通讯方
式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,参加表决的董事9人。
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况:
1、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议
案;
超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,无
需单独披露。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
2、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案;
会议定于2018年2月9日(星期五)下午14:00在公司办公楼
5楼会议室召开。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2018年1月30日
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