证券代码：831958         证券简称：健博通         主办券商：安信证券

                 广东健博通科技股份有限公司

               对外投资设立控股子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与郭云、陈春营共同出资设立控股子公司佛山市健博通射频技术有限公司，注册地为广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号之6楼，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，郭云出资25万元，占比25%；陈春营出资15万元，占比15%。本次对外投资不涉及关联交易。(二)审议和表决情况

     公司董事长签署《关于批准对外投资设立有限公司的决定》，决定设立控股企业佛山市健博通射频技术有限公司（暂定名）。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度未超出公司董事会授权董事长的审批权限，无需经董事会、股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     该有限公司尚需相关部门批准并履行注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

     本次投资是对公司产品的细分，仍属于C39计算机、通信及其

他电子设备制造业，不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一)  交易对手方的情况介绍一（自然人）

     交易对手方姓名：郭云

     交易对手方性别：女

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：湖北省罗田县凤山镇七里牌村一组郭家院与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)  交易对手方的情况介绍二（自然人）

     交易对手方姓名：陈春营

     交易对手方性别：男

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：山东省阳谷县十五里元镇陈店村310号

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资。

     本次对外投资的出资说明:

     本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

     1.投资标的基本情况一

     名称：佛山市健博通射频技术有限公司

     注册地：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号之6楼

     经营范围：射频无源器件，无线网络覆盖产品，通讯直放站、滤波器、合路器、双工器的研发、生产和销售，射频组件、五金产品,精密结构件的研发、销售，国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

         股东名称              币种            出资额         出资比例

广东健博通科技股份有

                                 人民币           600,000.00     60.00%

限公司

郭云                            人民币           250,000.00     25.00%

陈春营                         人民币           150,000.00     15.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资可能存在一定的经营和管理风险，公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资是公司业务发展规划的需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《关于批准对外投资设立子公司的决定》之董事长令。

                                             广东健博通科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月30日