证券简称：中源协和                 证券代码：600645                  公告编号：2018-018

            中源协和细胞基因工程股份有限公司

              第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月

26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的

通知。会议于 2018年1月29日12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参

加表决监事3人，实际参加表决监事3人。参加会议的监事人数和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》。

    鉴于公司监事会主席王岩先生由于工作需要，向公司辞去公司监事、监事会主席职务。王岩先生辞职后，公司监事会将由2名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事。（韩月娥女士简历见附件）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

                                                        2018年1月30日

证券简称：中源协和                 证券代码：600645                  公告编号：2018-018

附件：

    韩月娥女士简历

    韩月娥，女，55岁，工商管理硕士。

    现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长；天津红�|投资发

展股份有限公司董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理；

协和华东干细胞基因工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董

事；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事；天津鸿港投资有限

公司监事。

    曾任公司监事会主席、副董事长、财务总监；天津开发区德源投

资发展有限公司总经理；天津红�|投资发展股份有限公司总经理；协

和干细胞基因工程有限公司监事。