证券代码：000796          证券简称：凯撒旅游       公告编号：2018-008

债券代码：112532          债券简称：17凯撒03

                     海航凯撒旅游集团股份有限公司

                 第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2018年1月29日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年1月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》, 公司董事会同意提名王来福先生为公司第八届董事会董事候选人，张文博先生不再担任公司董事职务，但仍担任公司副总裁。该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事意见：

    王来福先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事任职资格，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

同意提名王来福先生为公司董事候选人，张文博先生不再担任公司董事职务，但仍担任公司副总裁；公司董事会选举公司董事的程序合法、合规。

    2、审议《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》。公司董事会同意为上海丽途旅游服务管理有限公司向中航鑫港担保有限公司提供1084.86万元BSP出票业务反担保额度。该议案尚需提交股东大会审议，详情见巨潮资讯网

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司今日公告。

    3、审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第

三次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于2018年2月13日召开2018年第

三次临时股东大会，详情见巨潮资讯网

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                                                         本公司今日公告。

    特此公告。

    附件：个人简历

                                         海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                                   二�一八年一月三十日

附件：个人简历

    王来福，男，1956年出生，籍贯吉林省抚松县，吉林大学本科学历；曾任

吉林省旅游集团有限责任公司董事长，海航航空食品控股有限公司董事长，海航实业集团有限公司副总裁，海航酒店（集团）有限公司副董事长，海航旅游集团有限公司高级副总裁，易食控股有限公司副董事长。本人未持有公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。