证券代码：300223         证券简称：北京君正         公告编号：2018-011

                  北京君正集成电路股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临

时股东大会会议通知已于2018年1月10日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午15:00

    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座

三层公司会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长刘强先生

    7、本次会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况

    本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9人，代表股份数量为

50,689,297股，占公司有表决权股份总数30.34%。其中，出席现场会议的股东及

股东授权委托代表人共7人，代表股份数量为50,654,297股，占公司有表决权股

份总数的30.32%；通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份数量为35,000

股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

    2、出席会议的中小股东情况

    出席会议的中小股东及授权委托代表人3人，代表股份数量为58,500股，

占公司有表决权股份总数的0.04%。

    3、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    1、审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意50,689,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中出席会议的中小股东表决结果：同意58,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

    2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意50,689,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中出席会议的中小股东表决结果：同意58,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师许志刚、于鹏到会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                北京君正集成电路股份有限公司

                                                                          董事会

                                                       二○一八年一月二十九日