证券代码：002279           证券简称：久其软件         公告编号：2018-008

债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

               第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年1月29日下午15:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月10日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董

事长的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事推举，选举栗军先生为公司副董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

栗军先生简历详见本公告附件。

    特此公告

                                            北京久其软件股份有限公司 董事会

                                                                  2018年1月30日

附：

                                      简历

    栗军，男，1969年4月出生。

    毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华正方软件有限公司业务经理，清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软件股份有限公司副总经理。现任北京久其软件股份有限公司董事，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，北京瑞意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、上海移通网络有限公司、中交信通网络科技有限公司董事。

    截至本公告日，栗军持有公司股票18,657,347股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。