证券代码：002077           证券简称：大港股份         公告代码：2018-006

                        江苏大港股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

    ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月13日在《证

券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第一

次临时股东大会的通知》，2018年1月26日刊登了《江苏大港股份有限公司关

于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    ●本次股东大会无新提案提交表决；

    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    公司 2018 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召

开，现场会议于2018年1月29日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票

时间为2018年1月28日下午3：00至2018年1月29日下午3：00（通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9：30―

11：30，下午 1：00―3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为2018年1月28日下午3：00至2018年1月29日下午3：00）。

    出席本次股东大会的股东及授权代表共9人，代表股份362,136,124股，占

公司有表决权股份总数的 62.40%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 4

人，代表股份340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络

投票的股东5人，代表股份21,923,724股，占公司有表决权股份总数的3.78%。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

    1、审议并通过关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案。

    表决结果：同意362,136,124股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有

表决权股份的0%，议案获得通过。

    2、审议并通过关于子公司向银行申请综合授信的议案。

    表决结果：同意362,136,124股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有

表决权股份的0%，议案获得通过。

    3、审议并通过关于为全资子公司提供担保的议案。

    表决结果：同意362,136,124股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有

表决权股份的0%，议案获得通过。

    其中，中小股东表决结果：同意22,346,813股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出

席会议中小股东所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

                                                 江苏大港股份有限公司董事会

                                                   二○一八年一月三十日