证券代码：834862         证券简称：炫伍科技          主办券商：安信证券

                   上海炫伍科技股份有限公司

                            对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

     本公司拟与苏州无色界数码科技有限公司共同出资设立控股子公司苏州炫客数字科技有限公司，注册地为苏州市相城区元和街道聚茂街185号，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，苏州无色界数码科技有限公司出资人民币980,000.00 元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

      本次对外投资事项经由公司总经理审批，且经总经理审批通过的《拟对外投资102万元在苏州设立控股子公司的报告》已向董事会报备。按照《对外投资管理制度》规定，公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。本次对外投资102万元，未超出最近一期经审计的总资产10%，因此本次拟对外投资无需提交董事会审批。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      公司本次投资无需政府相关部门的前置审批，子公司的设立需报当地管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

      本次对外投资设立的控股子公司主营业务为数字技术、动画、计算机软硬件领域内的技术开发，包含于公司经营范围中，因此不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

     交易对手方名称：苏州无色界数码科技有限公司

     注册地址：苏州工业园区东平街272号4楼446室

     主要办公地点：苏州工业园区东平街272号4楼446室

     法定代表人：彭飞

     注册资本：人民币500,000.00元

     营业执照号：91320594MA1UT1LP57

     主营业务：从事数码科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;动漫软件开发、设计、制作;三维动画设计、制作;电影制作;研发、批发:电子产品及元器件、计算机及辅助设备、办公用品、软件、仪器仪表、通信设备、打印设备及耗材;企业管理咨询、企业形象策划;从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     交易对手方与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的出资说明：

       本次对外投资的出资资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：苏州炫客数字科技有限公司

     注册地址：苏州市相城区元和街道聚茂街185号

     经营范围：数字技术、动画、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件销售(除计算机信息系统安全专用产品);计算机系统集成;计算机软硬件、动画的设计、制作;设计、制作、代理各类广告;商务信息咨询(除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)以上信息以工商部门最终核准为准。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

            股东名称                 币种       认缴出资额     出资比例

                                                    （万元）

   上海炫伍科技股份有限公司      人民币        102.00         51.00%

  苏州无色界数码科技有限公司     人民币        98.00         49.00%

      以上信息以工商部门最终核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次对外投资是为扩大公司的业务规模，对于进一步提高市场占有率、优化公司的经营管理、推动公司的业务具有战略意义，符合公司长远发展利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次对外投资是根据公司经营管理需要，未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险，公司将派驻经验丰富的人员进行公司管理、监督等，并通过制定并完善各项制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和对应经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资是为扩大公司的业务规模，推动公司的业务具有战略意义，对公司未来长远发展奠定良好的基础，本次对外投资对公司日常生产经营无重大影响。

五、备查文件目录

       经公司总经理签字的《拟对外投资102万元在苏州设立控股子

公司的报告》

                                               上海炫伍科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年1月29日