证券代码：000066          证券简称：中国长城         公告编号：2018-014

                    中国长城科技集团股份有限公司

                       第六届董事会会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2018年1月

22日以传真/电子邮件方式发出，会议于2018年1月26日以传真/专人送达方

式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司收购天地超云部分股权及增资意向的相关事宜：

    为实现公司战略发展需要，进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链，公司与北京天地超云科技有限公司（简称“天地超云”）各股东方经友好协商签署了《关于北京天地超云科技有限公司投资意向书》，就收购天地超云管理层股东4%股权及未来继续增资事宜达成了初步意向（如收购及增资事宜顺利完成，公司持股比例将达到44%），收购及增资价格待相关审计评估完成且评估结果经有权的政府主管部门备案后再行协商确定，并提交下一次董事会审议。

    审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    此议案具体内容及独立董事意见详见同日公告2018-015号《关于收购天地

超云部分股权及增资意向的提示性公告》。

    特此公告

                                                中国长城科技集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二O一八年一月三十日