证券代码：300285          证券简称：国瓷材料          公告编号：2018-007

                       山东国瓷功能材料股份有限公司

       关于注销全资子公司山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、注销事项概述

       2018年 1月 27 日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司的议案》，同意注销全资子公司山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司（以下简称“国瓷鑫美宇”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

       根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

       二、注销对象基本情况

       1、名称：山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司

       2、统一社会信用代码：913705003127816195

       3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

       4、住所：东营市东营区辽河路24号

       5、法定代表人：张兵

       6、注册资本：肆仟伍佰柒拾壹万元整

       7、经营范围：氧化铝的销售、技术服务；自营或代理各类商品的进出口销售业务。（不含国家专营商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       8、成立日期：2014年09月24日

       9、财务情况：截止2017年12月31日，总资产47,422,457.36元，净资

产46,619,272.51元，2017年1-12月营业收入0元，净利润-192,946.68元。

（以上财务数据未经注册会计师审计）

       三、注销国瓷鑫美宇的原因和对公司的影响

    山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司是公司的全资子公司,主要从事氧化铝的生产销售,由于氧化铝在蓝宝石方面的应用市场发生了变化，公司暂停了蓝宝石用氧化铝的投入，氧化铝其他方面的相关业务均已并入公司铝材事业部，根据公司经营战略发展需要，为优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司。

    本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对上市公司合并报表产生实质性影响，也不会对上市公司当期损益产生实质性影响。

    公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

       四、备查文件

 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；

 2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

                                                山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2018年 1月 29日