证券代码：000034          证券简称：神州数码        公告编号：2018-021

                   神州数码集团股份有限公司

            2018年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间为：2018年1月28日-2018年1月29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月29日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事辛昕女士

6、 本次会议的通知于2018年1月13日发出，会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份299,837,049股，占公司有表决权股份总数的45.8417％。

2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份

299,566,549股，占公司有表决权股份总数的45.8004%。

3、网络投票情况

    出席本次股东大会网络投票的股东8人，代表股份270,500股，占公司有表决权股份总数的0.0414％。

4、委托独立董事投票情况

    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共8人，代表股份270,500股，占公司有表决权股份总数的0.0414％。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    1、总体表决情况

    同意299,823,049股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9953％；反对14,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    2、中小股东总表决情况：

    同意256,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.8244％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

    2、律师姓名：张云、程凤

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资

   格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   特此公告

                                           神州数码集团股份有限公司董事会

                                                         二零一八年一月三十日