证券代码：600628                       证券简称：新世界                 公告编号：临2018-002

                             上海新世界股份有限公司

                             十届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于2018年1月17日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

料。

    3、本次会议于2018年1月29日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。

    4、本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中董事杨清女士因病缺席本次会议。

    二、董事会会议审议情况 

    本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《公司关于授权经营班子在不超过 3

亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。

    本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。

    公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

    表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

    详情请阅 2018年 1月 30 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载的《公司关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投

资理财的公告》。

    特此公告。

                                                                 上海新世界股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                  二零一八年一月三十日