广鑫股份:第二届董事会第二次会议决议公告
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摘要:证券代码:838751 证券简称:广鑫股份 主办券商:大通证券 海南广鑫印务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:838751 证券简称:广鑫股份 主办券商:大通证券
海南广鑫印务股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间及方式:公司于2018年1月12日以书面通
知方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知 2、会议召开时间:2018年1月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:赖乾勇
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席本次董事会人数5人,实际出席本次董事会人数共5人。
二、会议审议议案和表决情况
(一)审议通过了《关于公司与大通证券股份有限公司解除督导协议的议案》
1、议案内容:
为了满足公司发展的需要,经与大通证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就《终止协议》及相关事宜达成一致意见。
2、议案表决结果:
同意5票, 反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交临时股东大会审议
(二)审议通过了《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。
1、议案内容:
为了满足公司发展需要,公司拟与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署《持续督导协议》,由长江证券承接公司的持续督导工作。
2、议案表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避情况:
本议案不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1、议案内容:审议拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避情况:
本议案不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交临时股东大会审议
(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1、议案内容
因公司主办券商变更在即,现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避情况:
本议案不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交临时股东大会审议
(五)审议通过《关于公司提请召开2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容公司拟定于2018年2月12日召开2018年第一次临
时股东大会,具体事宜详见《海南广鑫印务股份有限公司2018年第
一次临时股东大会通知》,请各位董事审议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避情况:
本议案不属于关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交临时股东大会审议
三、备查文件:
《海南广鑫印务股份有限公司第二届第二次董事会决议》
海南广鑫印务股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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