明牌珠宝:第三届董事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-002 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-002
浙江明牌珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月20日以书面方式发出,会议于2018年1月25日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于投资设立全资
子公司的议案》。
为强化公司研发创新能力,积极打造核心优势产品,优化产品线布局,有效提升公司的市场竞争力,同意公司以自有资金投资设立全资子公司“浙江明牌珠宝科技有限公司”,注册资本人民币5000万元,经营范围为高端珠宝首饰的研发、制造与销售。(最终以工商部门核准登记为准)
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2018年1月29日
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