股票代码：002487            公司简称：大金重工          公告号：2018-008

                      辽宁大金重工股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年1月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2018年1月24日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事4人，回避3人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

    审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年1月26

日为授予日，向符合条件的37名激励对象授予1320万限制性股票。

    公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立意见。

    董事孙晓乐、陈雪芳、蒋伟为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告！

                                                  辽宁大金重工股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2018年1月26日