公告编号：2018-004

证券代码： 835551         证券简称：精研科洁        主办券商：网信证券

              深圳市精研科洁科技股份有限公司

          第一届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年1月26日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月15日以电话通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由徐凤珠董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况：

     经董事会审议，会议以举手表决的方式通过下记议案：

     （一）审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品的议案》并提请股东大会审议

     议案主要内容：为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司于2017年10月9日日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》（公告编号：2017-044）。现根据公司自有闲置资金的使用情况，提议购                                                            公告编号：2018-004

买理财产品的总金额为不超过2,000万元人民币（含2,000万元）（或

等值人民币），比原议案1,000万元增加1,000万元，详见同日全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-005）。

     议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

     回避表决情况：无

     （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大

会的议案》

     议案主要内容：因公司增加闲置资金1,000万元人民币购买理财

产品，且根据公司章程需经股东大会审议，故提请召开2018年第二

次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2018-006）。

     议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

     回避表决情况：无

     三、备查文件

     《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

     特此公告。

                                        深圳市精研科洁科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月26日