公告编号：2018-005

证券代码：430613       证券简称：腾晖科技         主办券商：新时代证券

            广东腾晖信息科技开发股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

  （一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年1月26日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长林永潮

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年1月11日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了关于本次股东大

会的通知公告（公告编号2018-004）。本次股东大会的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

                                                            公告编号：2018-005

有表决权股份48,468,000股，占公司股份总数的99.02%。

二、议案审议情况：

  （一）《关于委托广东建粤工程有限公司负责腾晖科技创新与应用中心大楼精装修，并签订

 暨关联交易的议案》

     1、议案内容：公司于2016年1月8日与广东建粤工程有限公司

签订了《腾晖科技创新与应用中心-1#楼建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”）,详细内容请见公司于2016年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-005），原施工合同内容包含粗装修而未明确精装修部分。在施工过程中，由于相关人员对施工合同理解有偏差，导致施工人员已完成精装修部分。鉴此，公司现与广东建粤工程有限公司补充签订《建设工程施工合同补充协议（二）》，交易标的为腾晖科技创新与应用中心-1#楼精装修，本补充协议（二）含税暂定总造价为人民币500万元。

     2、议案表决结果

     同意股份数为1,735,200股，占本次股东大会有效表决权股份总

数（非关联方持股）的100%；反对股份数为 0股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股份数为0股，占本次股东大

会有效表决权股份总数的0%。

     3、回避表决情况

     本议案关联股东林永潮、林婵清、童树奇及珠海恒瑞投资有限公