证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2018-001

                        完美世界股份有限公司

             第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年1月28日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月23日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

    关联董事池宇峰先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》。

    （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    董事会决定于2018年2月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时度股东大会。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第四十四次会议决议；

特此公告。

                                              完美世界股份有限公司董事会

                                                             2018年1月28日