徐工机械:第八届监事会第五次会议(临时)决议公告
来源:徐工机械
摘要:证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-5 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议(临时)决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监
证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2018-5
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第五次会议(临时)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第五次会议(临时)通知于2018年1月23日(星期二)以书面方式发出,会议于2018年1月26日(星期五)以非现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)关于预计2018年度日常关联交易的议案
该议案涉及七项表决事项:
1.向关联方采购材料或产品
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.向关联方销售材料或产品
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
4.许可关联方使用商标
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
5.与关联方合作技术开发
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
7.受关联方所托经营
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
内容详见2018年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2018-4的
公告。
三、备案文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2018年1月26日
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