证券代码：000010          证券简称：美丽生态         公告编号：2018-007

                        深圳美丽生态股份有限公司

                 第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于2018年1

月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月27日以通讯方式召开，应到

董事11 人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合

法有效。会议审议了以下议案：

    一、《关于将收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议案重新提交股东大

会审议的议案》

    公司于2017年12月15日审议通过了《关于收购福建省隧道工程有限公司

51%股权的议案》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，计划将该

收购事项提交2018年1月3日召开的临时股东大会进行审议。具体内容详见公

司于巨潮资讯网披露的《公司关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的公

告》（公告编号：2017-127）。2017年12月20日公司收到深圳证券交易所公司

管理部就收购事项下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”），由于关注函需回复的内容较多，预计在2018年1月3日前无法完成回复。经公司慎重考虑，决定暂时取消于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会，待回复完毕深交所相关问询工作后，公司再启动召开股东大会审议相关事宜。

    2018年1月25日，公司按深交所的要求完成了对《关注函》的回复，故现

将收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案重新提交股东大会审议。

    表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

    其中，董事王锐先生弃权理由：

    1、公司前期注入或并购企业资产是为了注入活力以达到资源互补、壮大公司实力创收等,但我公司情况并非如此,面临纠纷不断,业绩下滑,承诺利润无法完成等问题,因此,应加强和提升内部管理能力,而不是再收购；

    2、本人不了解福建省隧道工程有限公司,也不清楚公司尽调由哪个部门牵头完成,且福建省隧道工程有限公司有以下几个问题本人认为存在较大风险：

    1）福建省隧道工程有限公司在2017年有大规模增资，2017年7月现金余

额近一个亿，而2015年仅200万；但在2016年业务爆发，营业收入从2015年

的3,200万元增加到2016年的3.42亿元，约10倍的增长，2017年预计营业收

入将达到2015年的25倍。

    2）管理费用在2016年反而比2015年减少近150万，在营收增加25倍之巨

的情况下的2017年预计的管理费用与2015年持平。

    3）营业收入增加25倍的情况下(2017年对比2015年)，未见公司产生和增

加销售费用，公司营业收入暴增25倍没有产生和增加销售费用不符合行业惯例。

    二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见2018年1月29日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过，其中董事王锐先生

弃权理由同上。

    特此公告。

                                              深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                               2018年1月28日