证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2018-006

                   华数传媒控股股份有限公司

         第九届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年1月21

日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年

1月26日上午10:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由

董事长王健儿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于提名陆政品先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的100%。

    同意提名陆政品先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    陆政品先生简历如下：

    陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，天津商

学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

    陆政品先生为本公司控股股东华数集团党委副书记、副董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权

代表的100%。

    具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-007）。三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十一次董事会决议。

    特此公告。

                                                     华数传媒控股股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2018年1月26日