公告编号：2018-003

证券代码：839550        证券简称：中和医疗         主办券商：恒泰证券

            北京亿邦中和医疗科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年01月24日上午10:00

     2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 2号楼

13层1301室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：李立

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     (二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份10,400,000股，占公司股份总数的100.00%。

                                                            公告编号：2018-003

     二、议案审议情况

     （一）审议通过《关于免去董事的议案》。

     1.议案内容

     免去李立先生董事职务。

     2.议案表决结果：

     同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

     （二）审议通过《关于补选董事的议案》。

     1.议案内容

     补选李立先生（身份证号码为：1301***********053）为新任董事，任职期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

     2.议案表决结果：

     同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

                                                            公告编号：2018-003

     （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

     1.议案内容

     北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格，能够满足公司未来财务审计的需求，能够对公司财务状况进行审计，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表审计的质量，不会损害公司及公司股东的利益。

     2.议案表决结果：

     同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

     三、备查文件目录

     （一）经与会股东签字确认的《北京亿邦中和医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

                                     北京亿邦中和医疗科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2018年01月26日