公告编号：2018-003

证券代码：839603         证券简称：乐米科技          主办券商：东吴证券

               苏州乐米信息科技股份有限公司

                        董事变动(任职)公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议决议于2018年1月26日审议并通过：

     任命胡萍为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东大会

通过至本届董事会任期届满。

     本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

6人。会议由董事长韩振杰主持。

     议案表决情况为：

     6票同意，0票反对，0票弃权。

     上述拟任命新任董事议案还需提交2018年第一次临时股东大会

审议。

（二）被任免董监高的基本情况

     该任命董事胡萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     胡萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1978年12月

                                                             公告编号：2018-003

15日出生，本科学历。2000年9月至2005年6月在福建奥美奥华广

告公司策划部担任创意指导，2005年6月至2015年5月在华数传媒

网络有限公司集团营销中心部门担任总经理助理，2015年5月至今，

在浙江华策影视股份有限公司新业务拓展中心部门担任总监。

      胡萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

      鉴于原董事孔火青因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟聘任胡萍女士担任公司董事职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

      按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司补选董事1人，补

选胡萍为董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

      上述董事人员的变动不会对本公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》苏州乐米信息科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2018年1月26日