关于更换独立董事的公告

证券代码：002172           证券简称：澳洋科技         公告编号：2018-09

                     江苏澳洋科技股份有限公司

                       关于更换独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事王志刚先生自2010年12月10日起担任本公司独立董事，并于2016年12月10日连续任职时间即将届满六年。期满后王志刚先生将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会委员职务。鉴于王志刚先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王志刚先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，王志刚先生将继续履行独立董事及其在公司董事会提名委员会中的职责。

    为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司独立董事对邵吕威先生（简历附后）的任职资格进行了认真审核，认为邵吕威先生的提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。邵吕威先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。邵吕威先生已取得独立董事资格证书。

    公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满                                                             关于更换独立董事的公告

时止。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。独立董事对此事项发表同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审批。

    特此公告

                                                    江苏澳洋科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       二�一八年一月二十七日

                                                             关于更换独立董事的公告

    附件

                                      个人简历

    邵吕威先生，男，1966年出生，苏州大学法学硕士。首次执业时间为1989

年。

    现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，具有独立董事资格。

    邵吕威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，邵吕威先生未直接或间接持有公司股票。邵吕威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。经公司在最高人民法院网查询，邵吕威先生不属于“失信被执行人”。