第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002169                证券简称：智光电气            公告编号：2018003

              广州智光电气股份有限公司

               第四届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2018年1月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2018年1月26日（星期五）下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

    审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》

    在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟使用自有资金开展铜期货套期保值业务，投入保证金余额不超过人民币1亿元（含1亿元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含10,000吨）, 业务期间为自公司董事会审议通过之日起至2019年1月25日止。

    同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    特此公告。

                                                     广州智光电气股份有限公司

                                                           董事会

                                                         2018年1月26日