证券代码：002462                 证券简称：嘉事堂         公告编号：2018-009

                         嘉事堂药业股份有限公司

       关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日在

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-006）。根据有关规定，需对通知内容进行补充，现对相关内容进行补充如下：

    二、 会议审议事项

    3、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》

    3.01选举蔡卫东先生为非独立董事

    三、议案编码

    表一：本次股东大会议案编码示例表：

                                                          对该列打勾的项目可以投

议案编码                    议案内容

                                                          票

                             总议案：除累积投票提案外

100                                                       √

                             的所有提案

非累积投票议案

                             《关于向银行申请综合授

1.00                                                      √

                             信的议案》

                             《关于向中国光大银行股

2.00                        份有限公司申请综合授信√

                             额度暨关联交易的议案》

累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

3.00                        《关于变更董事暨选举蔡   应选人数1人

                             卫东先生为非独立董事的

                             议案》

3.01                        选举蔡卫东先生为非独立√

                             董事

4.00                        《关于变更监事的议案》   应选人数3人

                             选举张丽君先生为非职工√

4.01

                             代表监事

                             选举何爱军女士为非职工√

4.02

                             代表监事

                             选举白鸿雁女士为非职工√

4.03

                             代表监事

附件：

               嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

    兹全权委托          先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份

有限公司 2018年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授

权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

议案编码   议案内容        对该列打勾的项   同意       反对        弃权

                            目可以投票

            总议案：除累积

100        投票提案外的    √

            所有提案

非累积投票议案

            《关于向银行

1.00       申请综合授信    √

            的议案》

            《关于向中国

            光大银行股份

2.00       有限公司申请    √

            综合授信额度

            暨关联交易的

            议案》

              累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

            《关于变更董

3.00       事暨选举蔡卫    √                          应选人数1人

            东先生为非独

            立董事的议案》

3.01       选举蔡卫东先    √

            生为非独立董

            事

4.00       《关于变更监    √                          应选人数3人

            事的议案》

            选举张丽君先

4.01       生为非职工代    √

            表监事

            选举何爱军女

4.02       士为非职工代    √

            表监事

            选举白鸿雁女

4.03       士为非职工代    √

            表监事

    除上述补充事项外，公司于2018年1月24日公告的原股东大会通知的其

他内容不变。

    特此公告。

                                                       嘉事堂药业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2018年 1月26日