证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2018-006

                     杭州中亚机械股份有限公司

             第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2018年1月23日以

通讯方式发出。

    2、本次董事会于2018年1月26日召开，采用通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    同意将募投项目新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目进行延期，具体情况如下：

序号      募集资金投资项目     调整前达到预定   调整后达到预定可使用状态时间

                                 可使用状态时间     一期工程        二期工程

  1    新型智能包装机械产业化     2018/5/31        2018/5/31        2019/5/31

        项目

  2    新型瓶装无菌灌装设备产     2018/5/31        2018/5/31        2019/5/31

        业化项目

  3    研发技术中心及实验室建     2018/5/31        2018/5/31        2019/5/31

        设项目

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018

年1月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资

金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

    2、经董事会讨论，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

    同意以募集资金10,000万元对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简

称“瑞东机械”）进行增资，其中400万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的

注册资本由7,600万元增加至8,000万元，其余9,600万元计入瑞东机械的资本

公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018

年1月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资

金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；特此公告。

                                                    杭州中亚机械股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2018年1月27日