证券代码：300485          证券简称：赛升药业        公告编号：2018-008

                     北京赛升药业股份有限公司

      关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2018年2月1日（星期四）上午9点召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），公司已于2018年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、  会议召开的基本情况

   1、会议届次：2018年第一次临时股东大会。

   2、会议召集人：公司董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

   4、会议时间：

   现场会议时间：2018年2月1日上午9点

   网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2

月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:

2018年1月31日下午15:00至2018年2月1日下午15:00期间的任意时间。

    5、股权登记日：2018年1月23日

    6、会议召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式,

    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票

系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司A股股东提供网络形式的投票平台，

   公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只

   能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

       7、会议出席对象：

       （1）截至2018年1月23日(股权登记日)15:00交易收市后在中国证券登

   记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

         二、会议审议事项及披露情况

       1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

       2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

       3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

       上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会   议审议通过，具体内容详见公司于2017年1月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

         三、提案编码

                                                                         备注

议案

                              议案名称                           该列打勾的栏目

编码

                                                                      可以投票

累计投票议案

1.00       《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非    应选人数5人

                      独立董事候选人的议案》

1.01           选举马�T先生为第三届董事会非独立董事               √

1.02           选举马丽女士为第三届董事会非独立董事               √

1.03          选举王雪峰先生为第三届董事会非独立董事              √

1.04          选举栗建华女士为第三届董事会非独立董事              √

1.05          选举许文涛先生为第三届董事会非独立董事              √

2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董    应选人数3人

                          事候选人的议案》

2.01          选举王菲先生为第三届董事会独立董事                  √

2.02          选举徐泓女士为第三届董事会独立董事                  √

2.03         选举董岳阳先生为第三届董事会独立董事                 √

3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工    应选人数2人

                      代表监事候选人的议案》

3.01      选举赵丽娜女士为第三届监事会非职工代表监事              √

3.02      选举彭兴华女士为第三届监事会非职工代表监事              √

         四、会议登记方式

       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

       2、登记时间：2018年2月1日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00）。

       3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号，公司证券事务部。

       4、登记手续：

       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2018年1月31日16:00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号北京赛升药业股份有限公司证券部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、其他事项

    （一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

    （二）本次股东大会联系人：马胜楠；

    电话：010-67862500；

    传真：010-67862501；

    七、备查文件

    （一）公司第二届董事会第十八次会议；

    （二）公司第二届监事会第十五次会议；

    （三）其他备查文件。

特此公告。

                                          北京赛升药业股份有限公司

                                                   董事会

                                                2018年1月26日

附件一：《股东大会授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

   附件一：

                                     授权委托书

        兹全权授权       （先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份

   有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人对本次股东大会议案的表决情况

                                                                         备注

议案

                              议案名称                           该列打勾的栏目

编码

                                                                      可以投票

    累计投票议案：采取等额选举，填报给候选人的选举票数

           《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

1.00                                                               应选人数5人

                      独立董事候选人的议案》

1.01           选举马�T先生为第三届董事会非独立董事               √

1.02           选举马丽女士为第三届董事会非独立董事               √

1.03          选举王雪峰先生为第三届董事会非独立董事              √

1.04          选举栗建华女士为第三届董事会非独立董事              √

1.05          选举许文涛先生为第三届董事会非独立董事              √

2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董    应选人数3人

                          事候选人的议案》

2.01          选举王菲先生为第三届董事会独立董事                  √

2.02          选举徐泓女士为第三届董事会独立董事                  √

2.03         选举董岳阳先生为第三届董事会独立董事                 √

3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工    应选人数2人

                      代表监事候选人的议案》

3.01      选举赵丽娜女士为第三届监事会非职工代表监事              √

3.02      选举彭兴华女士为第三届监事会非职工代表监事              √

   委托人单位（姓名）：                            委托人持股数：

   委托人身份证号码：                             委托人签名（盖章）：

   代理人姓名：                                    代理人身份证号码：

                                                     委托日期：年    月日

   注：

       1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

       2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

       3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。

附件二：

                        北京赛升药业股份有限公司

              2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东

          名称

个人股东身份证号码/法                  法人股东法定代

人股东营业执照号码                       表人姓名

股东账号                                  持股数量

出席会议人姓名/名称                     是否委托

代理人姓名                                代理人身份证号

联系电话                                  电子邮箱

联系地址                                  邮编

个人股东签字/法人股东

盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年1月31日16：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

    附件三：

                       参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

    1、股东投票代码：365485；投票简称：赛升投票。

    2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

        对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所    投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                           填报

         对候选人 A 投X1票                            X1票

         对候选人 B 投X2票                            X2票

                 ……                                     ……

                 合计                        不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年2月1日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午

13：00-15：00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

    1、通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年1月31日下午15:00至

2018年2月1日下午15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。