公告编号：2018-002

 证券代码：834675          证券简称：中科防雷         主办券商：安信证券

                 宁夏中科天际防雷股份有限公司

               对外投资公告（设立全资子公司）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、对外投资概况

      （一）基本情况

      本公司拟设立全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司，注 册地为银川市，注册资本为人民币10,000,000.00元。

      （二）审议和表决情况

      公司于2018年1月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议

 通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《公司章程》本次对外投资事项需要提交股东大会审议。

      （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

      报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

      （四）本次对外投资涉及的新领域

      雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）                                                            公告编号：2018-002

二、投资标的基本情况

     （一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币

     本次对外投资的出资说明

     现金出资，资金来源为公司自有资金

     （二）投资标的的基本情况

     名称：宁夏中科天际防雷研究院有限公司

     注册地：银川市

     经营范围：雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

            股东名称               币种         出资额         出资比例

宁夏中科天际防雷股份有限公司  人民币  10,000,000.00元      100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次对外投资的目的

     本次对外投资设立全资子公司的主要目的为进一步拓展公司业务，扩大公司研发团队，加强公共服务力度，向客户提供技术转移和各项工业技术服务，实现公司中长期发展战略，提高公司的核心竞争力和综合实力。

     （二）本次对外投资可能存在的风险

                                                            公告编号：2018-002

     本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理措施，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

     （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

     《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

     特此公告。

                                      宁夏中科天际防雷股份有限公司

                                                     董事会

                                              2018年1月26日