证券代码：603707          证券简称：健友股份          公告编号：2018-009

               南京健友生化制药股份有限公司

 关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    委托理财金额：不超过人民币80,000万元

    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

    委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

    一、委托理财概述

    (一)南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

    委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币80,000 万元，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

    委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

    本次委托理财不构成关联交易。

    (二)公司于2018年1月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关

于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

    二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

    三、风险应对措施

    1、投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

    2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

    3、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司经营的影响

    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。

有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。

    五、独立董事意见

    独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

    特此公告。

                                         南京健友生化制药股份有限公司董事会

                                                               2018年1月26日