603707:健友股份关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的公告
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摘要:证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2018-012 南京健友生化制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2018-012
南京健友生化制药股份有限公司
关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年1月26
日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。董事会同意,公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司2018年度公司财务报告及内部控制审计机构。中天运于2017年开始为公司提供审计服务,在执行2017年度审计过程中,能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则,认真、扎实地开展审计工作。中天运利用其丰富的执业经验和较强的执业能力,切实履行了作为年审机构的职责,较好地完成了2017年度各项审计工作。公司2017年度支付给的中天运的年报审计费用为60万元,内部控制审计费用为10万元。
董事会同意聘任中天运为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构,同
时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2018年度报酬。
独立董事意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来,忠于职守,能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性,董事会对《关于公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况,公司独立董事一致同意该事项。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司
2018年1月26日
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