股票代码：600995          股票简称：文山电力          编号：临2018-05

                   云南文山电力股份有限公司

               关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书段登奇同志的书面辞职报告，因工作变动，段登奇同志提请辞去现任公司董事会秘书职务。

     段登奇同志自2007年1月担任公司董事会秘书职务以来，勤勉

尽责工作，严格履行上市公司信息披露义务，对公司治理、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对段登奇同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

     根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定，结合工作需要和公司实际，经公司董事长杨育鉴同志提名，公司董事会提名委员会对公司董事会秘书候选人雷鹏同志的任职资格和能力进行了审核和提名，推荐雷鹏同志任公司董事会秘书，并提请公司董事会审议。

     雷鹏同志已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。

     在公司按有关规定将雷鹏同志的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过后。公司于2018年1月26日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》，公司董事会同意段登奇同志辞去公司董事会秘书职务，同意聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。雷鹏同志简历见附件。

     公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见：

     因工作变动，段登奇同志向公司董事会提请辞去董事会秘书职务。

根据公司发展和工作需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查和推荐，公司董事会聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。我们已充分了解董事会秘书候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。雷鹏同志现任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任，多年从事公司治理、证券事务管理、电力系统研究等工作，具备丰富的公司治理、证券事务管理、信息披露工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力。

上述候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情

形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次公司经营班子候选人的提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司调整经营班子部分成员的事项，同意公司董事会解聘段登奇同志公司董事会秘书职务，聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。

     独立董事：黄聿邦、田育南、杨  勇、孙士云

     董事会秘书联系方式

     联系电话：0871-68177335

     传真号码：0871-68177720

     电子邮箱：kmleipeng@126.com，wsdl@wsdl.sina.net。

     通讯地址：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号，650228。

     特此公告。

                                        云南文山电力股份有限公司董事会

                                                   2018年1月27日

附件：

                               雷鹏同志简历

     雷鹏，男，汉族，1978年3月出生，云南昆明人，研究生学历，

硕士学位，2000年7月参加工作，2000年4月加入中国共产党，

高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任。

     主要学习及工作经历

     1996.09-2000.06 重庆大学电气技术专业读大学本科；2000.07-

2002.10 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员；

2002.10-2004.09 复习考研究生；2004.09-2006.06 重庆大学电气工

程专业读硕士研究生；2006.07-2006.12 云南电力试验研究院(集团)

有限公司电力研究院电气研究所工作；2006.12-2008.06 云南电网公

司北京能源新技术研究发展中心研发部主管；2008.06-2011.06 历任

云南电力试验研究院（集团）有限公司电力研究院电气所电气工程师、生产技术部（质量保证部）计划管理专责；2011.06-2015.12 历任云南电网公司企业管理部企业管理专责、人事部干部管理专责（2014.09云南电网公司更名为云南电网有限责任公司）；2015.12-2018.01历任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）、证券投资部副主任（主持工作）、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任；2018.01 至今 云南文山电力股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任