公告编号：2018-009

证券代码：834027         证券简称：冠尔股份         主办券商：方正证券

                  青岛冠尔科技股份有限公司

                        董事会秘书任职公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、任免基本情况

     （一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018年 1月 24 日审议并通过《关于聘任周丽丽为公司董事会秘书的议案》，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     本次会议召开5日前以电话、微信、邮件方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际到会董事4人，董事张诗宜因在外地学习未能出席，会议由董事长张起凡主持。

     本次会议决议表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。

     （二）被任免董监高的基本情况

     该任命董事会秘书周丽丽持有公司股份 0 股，占公司总股本的

0%。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任董事会秘书周丽丽是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，周丽丽不属于失信联合惩戒对象。

                                                            公告编号：2018-009

     （三）任命/免职的原因

     鉴于原董事会秘书玄成秀因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经董事会讨论并审议通过，聘任周丽丽为公司董事会秘书。

     二、上述人员的任免对公司产生的影响

     （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次聘任未导致公司董事会成员、监事会成员人数发生变化。

     （二）对公司生产、经营上的影响

     公司董事会聘任周丽丽为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

    《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》青岛冠尔科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2018年1月26日