天参密码科技股份有限公司                                公告编号：2018-006

证券代码：837474              证券简称：天参密码           主办券商：中信建投

                     天参密码科技股份有限公司

                    关于变更会计师事务所的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

     为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构，负责公司2017年年度财务报告审计工作，聘期为1年。

二、变更会计师事务所的审议情况

     1、2018年1月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《天

参密码科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意票4票，反对票为0票，弃权票为0票。公告编号：2018-005。

     2、公司拟将于2018年2月12日召开2018年度第二次临时股东大会，

该议案尚需提交股东大会审议。

三、新任会计师事务所的情况

     企业名称：立信会计师事务所

     统一社会信用代码：91310101568093764U

    天参密码科技股份有限公司                                公告编号：2018-006

     公司类型：特殊普通合伙

     主要经营场所：上海市黄浦区南京东路65号四楼

     执行事务合伙人：朱建弟

     成立日期：2011年1月24日

     经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

     资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（证书序号：007404）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000124）。

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度财务报表的审计机构，不会影响公司的财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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                                                                              董事会

                                                                 2018年1月26日