证券代码：832988证券简称：力软科技         主办券商：中银证券

               力软科技（大连）股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     1.董事、非职工代表监事换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，力软科技（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日审议并通过：

     选举杨菊英、唐慕、孔玲、白红梅、张永彬为公司第二届董事会董事，任期三年。

     选举马克、张世超为公司第二届监事会监事，与职工代表监事李楠共同组成第二届监事会，任期三年。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会16人，

持有公司表决权的股份16,900,000股，占公司股份总数的99.41%，

会议由杨菊英主持。

     以上决议表决情况为：同意股数16,900,000股，占本次股东大

会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有

表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%。

     2.董事长、高级管理人员换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月25日审议并通过：

     选举杨菊英为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

     聘任唐慕先生为公司总经理兼任财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

     以上议案表决情况为：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃

权票数为 0票。

     3.监事会主席换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月25日审议并通过：

     选举李楠为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

     以上议案表决情况为：同意票数为3票；反对票数为0 票；弃

权票数为 0票。

     4.职工代表监事换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一

次职工代表大会于2018年1月8日审议并通过：

     选举李楠为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

     以上议案表决情况为：同意票数为8票；反对票数为0 票；弃

权票数为 0票。

(二) 被任免董监高人员情况

     该选举董事长杨菊英女士持有公司股份9，211，920股，占公司

股本的54.1877%。杨菊英女士未被列入失信被执行人名单及失信联

合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举董事、聘任为公司总经理兼财务总监唐慕先生持有公司股份2，080，800股，占公司股本的12.24%。唐慕先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举董事孔玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

孔玲女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举董事白红梅女士持有公司股份12，240股，占公司股本的

0.072%。白红梅女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举董事张永彬先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张永彬先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举监事会主席李楠女士持有公司股份16，320股，占公司股

本的0.096%。李楠女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒

对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举监事马克先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

马克先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

     该选举监事张世超先生持有公司股份32，640股，占公司股本的

0.192%。张世超先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职原因

     公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司的影响

     （一）对公司治理机制的影响

     上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》与《公司章程》等有关规定的要求。

     （二）对公司生产、经营上的影响

     上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）《力软科技（大连）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《力软科技（大连）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《力软科技（大连）股份有限公司2018年第一次职工代表大

会决议》；

（四）《力软科技（大连）股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》。

                                          力软科技（大连）股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月26日