603980:吉华集团第二届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-002 浙江吉华集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-002
浙江吉华集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年1月26日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定
的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过5亿元人民币(或等值外币,在上述额度
可以滚动使用),利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,使用期限自董事会通过之日起3年内有效,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2018年1月27日
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