股票简称：宁沪高速       股票代码：600377       编号：临2016-034
                    江苏宁沪高速公路股份有限公司
                     关于投资新建路桥项目的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称「本公司」）于9月5日以通讯方式召开第八届十次董事会，审议并通过《关于本公司投资五峰山公路大桥及南北接线新建项目及子公司宁常镇溧公司投资溧广高速公路江苏段新建项目的议案》。
      同意本公司出资不超过人民币33亿元投资建设五峰山公路大桥及南北接线项目，全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）出资不超过人民币9亿元投资建设溧阳至广德高速公路(以下简称“溧广高速公路”)江苏段项目,并授权本公司总经理顾德军先生处理后续相关事宜。
      五峰山公路大桥及南北接线项目是国家交通运输部规划的长江三角洲高速公路网和江苏省规划“五纵九横五联”高速公路网的组成部分，也是京津地区与长江三角洲地区之间南北向交通最便捷的过江通道  ,同时是江苏中部最直接的南北向高速公路通道，在江苏省高速公路网络和过江通道布局中具有十分重要的地位。溧广高速公路是G4011扬溧高速公路的南延线，也是便捷连接苏南、皖南、浙西、赣东、闽西地区的重要公路通道。
      根据项目工可报告，五峰山公路大桥及南北接线项目起自京沪高速公路与江六高速公路交叉的正谊枢纽，南至镇丹高速公路与江宜高速公路交叉的大港枢纽。其中，五峰山公路大桥全长2.877公里，南北接线高速公路项目全长33.04公里（南接线9.796公里，北接线23.244公里），均为双向八车道。溧广高速公路江苏段全长23.699公里，其北接G4011扬溧高速公路与G25长深高速公路相交的新昌枢纽，南接安徽境在建的扬州至绩溪高速公路安徽段，溧广高速公路项目以南渡枢纽为界，以北7.353公里为双向六车道，以南16.346公里为双向四车道。
      五峰山公路大桥为连云港至镇江铁路的五峰山特大桥中公铁合建的公路桥部分，按照中国铁路总公司及江苏省政府《关于新建连云港至镇江铁路初步设计批复》，五峰山公路大桥造价为人民币27.08亿元（静态投资,不包括建设期贷款利息），其中40%为资本金(省级出资60%(本公司代表省级出资)，地方配套出资40%)；60%为银行贷款，将以五峰山公路大桥收费公路经营权作抵押。
      按照项目工可报告，五峰山公路大桥的南北接线高速公路项目总投资为人民币92.8亿元（待批），其中40%为资本金(北接线省级出资70%(本公司代表省级出资)，地方配套出资30%；南接线省级出资60%(本公司代表省级出资)，地方配套出资40%)；60%为银行贷款，将以南北接线高速公路收费公路经营权作抵押。南北接线项目计划2017年开工，2020年建成通车。
      溧广高速公路项目工可造价约33.49亿元（待批），其中40%为资本金(省级出资60%(宁常镇溧公司代表省级出资)，地方配套出资40%)；60%为银行贷款，将以溧广高速公路经营权作抵押。项目计划2017年开工，2020年建成通车。
     为了进一步占有优质的高速公路通道资源，巩固本公司在江苏南部路网中的主导地位，有效弥补分流、促进主营业务稳步增长，实现主业扩张及可持续发展，本公司投资五峰山公路大桥及南北接线项目和溧广高速公路江苏段项目，具有一定的战略意义。通过对五峰山公路大桥及南北接线项目和溧广高速公路江苏段项目初步合并测算，本公司董事一致认为上述项目具有一定的投资价值。董事相信交易条款公平合理、且符合本公司股东整体利益。
      根据上海证券交易所证券上市规则，本公司出资不超过人民币33亿元投资建设五峰山公路大桥及南北接线项目及子公司宁常镇溧公司出资不超过人民币9亿元投资建设溧广高速公路项目属应当披露的交易。
      本公司会于签订投资/出资协议时及根据项目进展做进一步公告。
     特此公告。
                                  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                                             二○一六年九月六日