雷科防务:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:常发股份
摘要:证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-010 江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-010
江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年1月25日(星期四)下午3:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2018年1月25日上午
9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计9人,代表股份58,469,408股,占公司总股份的5.3027%。
(1)现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人,代表股份58,335,598股,占公司股份总数的5.2905%。
(2)网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份133,810股,占公司总股份的0.0121%。
2、公司董事韩周安先生、独立董事居荷凤女士因个人原因未能出席,公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
表决情况为:同意58,407,908股,占出席会议有效表决股份数的99.8948%;
反对61,500股, 占出席会议有效表决股份数的0.1052%;弃权0股,占出席会
议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为:
同意112,310股,占出席会议中小股东所持股份的64.6165%;反对61,500
股,占出席会议中小股东所持股份的35.3835%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改
的议案》;
表决情况为:同意58,407,908股,占出席会议有效表决股份数的99.8948%;
反对61,500股, 占出席会议有效表决股份数的0.1052%;弃权0股,占出席会
议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为:
同意112,310股,占出席会议中小股东所持股份的64.6165%;反对61,500股,占出席会议中小股东所持股份的35.3835%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于选举张瑛女士为第五届监事会监事的议案》。
表决情况为:同意58,390,598股,占出席会议有效表决股份数的99.8652%;
反对78,810股, 占出席会议有效表决股份数的0.1348%;弃权0股,占出席会
议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案,张瑛女士当选为公司第五届监事
会监事。
其中中小股东的表决情况为:
同意95,000股,占出席会议中小股东所持股份的54.6574%;反对78,810
股,占出席会议中小股东所持股份的45.3426%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议;
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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