公告编号：2018-007

证券代码：832688         证券简称：福慧科技          主办券商：海通证券

                   云南福慧科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年1月25日

     2、会议召开地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片(落水洞)公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长詹武先生

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南福慧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份36,057,083股，占公司股份总数的92.17%。

                                                            公告编号：2018-007

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    1、议案内容

     选举詹武、詹家明、张应才、詹敏、姚春涛为公司第二届董事会成员。任期自2018年2月9日起至2021年2月8日。

     2、议案表决结果：

     同意股数36,057,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     无关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    1、议案内容

     选举张海波、朱德永为公司第二届监事会监事，与由职工民主选举产生的职工监事刘娜三人共同组成公司第二届监事会。任期自2018年2月9日起至2021年2月8日。

     2、议案表决结果：

     同意股数36,057,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     无关联交易事项,无需回避表决。

                                                            公告编号：2018-007

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

（二）经与会股东和记录人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议记录》。

                                             云南福慧科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年1月25日