证券代码：603383          证券简称：顶点软件        公告编号：2018-009

                        福建顶点软件股份有限公司

                关于2018年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而

对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、2018年1月25日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了

《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李军回避表决，其他

非关联董事全票通过。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

    2、公司独立董事事前认可意见：公司董事会在审议与中信证券股份有限公司（中信证券）及其控股子公司的关联交易之前，已经向我们提交了相关资料。

经过对有关资料的审核，我们认为公司与关联方的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司业务发展需要而进行的，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

    3、公司独立董事意见：

    本次公司2018 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则；关联

交易预计的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项。

    4、公司董事会审计委员会审核意见：本次公司预计 2018 年度的日常关联

交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意将上述事项提交公司董事会审核。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    公司未对2017年发生的日常关联交易进行预计，2017年发生的关联交易事

项如下：

                                                                单位：万元

                                                         2017年 1月 1 日至

       关联交易类别                 关联人          2017年 12月 31日

                                                           实际发生合同金额

向关联人销售商品、提供劳  中信证券股份有限公司            904

             务                （含其控股子公司）

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元

                                                               本年年初至披

关联交     关联人      本次预计合同金额   上年实际发   露日与关联人

易类别                                         生合同金额   累计已发生的

                                                                  交易金额

向关联   中信证券股

人销售   份有限公司

商品、   （含其控股          1000              904             0

提供劳    子公司）

务

合计                         不超过1000          904             0

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联人基本情况

    1、企业名称：中信证券股份有限公司

    法定代表人：张佑君

    注册资本：1211690.84万元

    主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

    住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

    据中信证券披露的2016年度报告显示，截止至2016年12月31日，中信证

券总资产为597,438,839,244.37元、净资产为145,788,669,736.90，2016年度

营业收入为38,001,923,489.02、净利润为10,365,168,588.41。（以上数据经普

华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

    （二）与上市公司的关联关系

    金石投资有限公司（以下称“金石投资”）现持有本公司15.30%的股份，中

信证券股份有限公司现持有金石投资100%的股权，为金石投资的母公司。根据

上海证券交易《股票上市规则》第10.1.3条的规定，中信证券及其子公司为本

公司的关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司主要对关联方提供软件定制化服务，关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，，通过商务谈判方式，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）公司与中信证券的交易属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。

    （二）中信证券是业内着名券商，公司承接其项目属于正常的经营安排，且可以增加公司的营业收入。

    （三）公司与中信证券的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

    特此公告。

                                              福建顶点软件股份有限公司董事会

                                                               2018年1月26日