证券代码：002714           证券简称：牧原股份         公告编号：2018-020

                        牧原食品股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月25日召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    一、关于修订《公司章程》

    根据中证中小投资者服务中心建议，拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》修订方案如下：

                修订前                                  修订后

    第八十二条 董事、监事候选人名       第八十二条 董事、监事候选人名

单以提案的方式提请股东大会表决。除  单以提案的方式提请股东大会表决。除

采取累积投票制选举董事、监事外，每  采取累积投票制选举董事、监事外，每

位董事、监事候选人应当以单项提案提  位董事、监事候选人应当以单项提案提

出。董事会应当向股东公告董事、监事  出。董事会应当向股东公告董事、监事

候选人的简历和基本情况。             候选人的简历和基本情况。

    董事、监事的提名方式和程序如        董事、监事的提名方式和程序如

下：                                    下：

    （一）董事会、连续90天以上单       （一）董事会、单独或者合并持有

独或者合并持有公司3％以上股份的股  公司3％以上股份的股东有权提出非独

东有权提出非独立董事候选人，董事会  立董事候选人，董事会经征求被提名人

经征求被提名人意见并对其任职资格   意见并对其任职资格进行审查后，向股

进行审查后，向股东大会提出提案。   东大会提出提案。

    （二）监事会、单独或者合并持有      （二）监事会、单独或者合并持有

公司3％以上股份的股东有权提出股东  公司3％以上股份的股东有权提出股东

代表担任的监事候选人，经监事会征求  代表担任的监事候选人，经监事会征求

被提名人意见并对其任职资格进行审   被提名人意见并对其任职资格进行审

查后，向股东大会提出提案。          查后，向股东大会提出提案。

    （三）独立董事的提名方式和程序      （三）独立董事的提名方式和程序

应按照法律、行政法规及部门规章的有  应按照法律、行政法规及部门规章的有

关规定执行。                           关规定执行

    ……。                                  ……。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2018年第一次临时股东大会。

    特此公告。

                                                         牧原食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2018年1月26日