证券代码：600277                证券简称：亿利洁能         公告编号：2018-008

债券代码：122143                债券简称：12亿利01

债券代码：122159                债券简称：12亿利02

债券代码：122332                债券简称：14亿利01

债券代码：136405                债券简称：14亿利02

                      亿利洁能股份有限公司

          关于董事辞职及增补董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事田继生先生书面辞职申请，因工作调整，田继生先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务；收到公司董事姜勇先生的书面辞职申请，因工作调整，姜勇先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会的职务，辞去上述职务后仍担任公司副总经理的职务。

田继生先生和姜勇先生在公司董事及董事会专门委员会的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。

    田继生先生和姜勇先生在董事会任职期间，忠实勤勉地履行了各项职责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及公司董事会对田继生先生和姜勇先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬意和衷心的感谢！

    公司于2018年1月25日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于增补董事候选人的议案》，公司董事会一致同意增补徐卫晖先生、刘江涛先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    独立董事对上述增补董事候选人事项发表如下意见：

    我们对公司第七届董事会第十二次会议拟增补董事候选人的个人履历进行了审查，认为公司董事候选人徐卫晖先生、刘江涛先生的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；董事候选人徐卫晖先生、刘江涛先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意徐卫晖先生、刘江涛先生作为公司董事候选人。

    特此公告。

                                                  亿利洁能股份有限公司董事会

                                                               2018年1月26日

附件：拟增补公司第七届董事会董事候选人简历

    徐卫晖：男，汉族，1970年9月出生，中国人民大学会计学专业，中国人

民大学MBA。曾任中国化工进出口总公司财务部副总经理、中化国际贸易股份有

限公司董事及副总经理、中化国际（控股）股份有限公司董事总经理、中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；宝能集团高级副总经理、钜盛华常务副总经理等职。现任亿利资源集团有限公司董事，亿利洁能股份有限公司总经理。

    刘江涛：男，汉族，中共党员，1978 年出生，籍贯江西宜春，美国城市大

学工商管理硕士学位，现就读于清华大学五道口金融学院 EMBA；曾担任凯撒旅

游董事长，现任亿利资源集团有限公司董事。