股票代码：600478            股票简称：科力远         编号：临2018－006

                 湖南科力远新能源股份有限公司

     关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵丽萍女士的辞职报告，赵丽萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵丽萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    赵丽萍女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对赵丽萍女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

    经公司董事长钟发平先生提名，董事会提名委员会审核，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任公司投资总监钟弦女士兼任公司董事会秘书（附件为公司董事会秘书简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

    公司独立董事认为：公司聘任钟弦女士为公司董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同时，经审阅钟弦女士的简历，一致认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，且钟弦女士没有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况。钟弦女士已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，一致同意董事会聘任钟弦女士为公司董事会秘书。

董事会秘书钟弦女士的联系方式如下：

电话：0731-88983602

传真：0731-88983623

邮箱：zhongxian@corun.com

特此公告。

                                    湖南科力远新能源股份有限公司董事会

                                                             2018年1月25日

附件：

                 湖南科力远新能源股份有限公司

                              董事会秘书简历

    钟弦：1977年生，本科学历。曾任湖南科力远高技术集团有限公司董事会战略与投资决策委员会秘书等，现任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监。2018年1月参加上海证券交易所第99期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。