华东科技:关于召开2018年第一次临时股东大会通知
来源:华东科技
摘要:证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-006 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-006
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过,决定召开2018年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2018年2月9日下午2:30
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日(周四)下午15:00至2018年2月9日(周五)下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)截至2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.会议地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)提案名称:
1.审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署
议案》
2.审议公司《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情
况的议案》
(三)以上提案的具体内容详见2018年1月26日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上刊登的 2018-004《公司与南京中电熊猫信息产业集团有限
公司签署
公告》和2018-005《2018年度日常关联交易预计和2017 年度日常关联交易完成情况公告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:本次所有提案 √ 1.00 关于本公司与南京中电熊猫信息产业集 √ 团有限公司签署《最高借款协议》议案 2.00 2018年度日常关联交易预计和2017年度 √ 日常关联交易完成情况的议案 注:本次股东大会议案均为非累积投票议案。 四、会议登记方法 1.登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东,请于2018年2月 8日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东 可于2018年2月8日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函 或传真抵达的时间为准。 2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。 六、其他 与会代表交通及食宿费自理。 联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。 邮政编码:210033 联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5028 传真号码:025-66852680 电子邮箱:hjw@huadongtech.com 七、备查文件 第八届董事会第十八次临时会议决议。 南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会 2018年1月26日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为:360727。 投票简称为:华电投票。 2.议案设置及意见表决。 (1)本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。 (2)填报表决意见 本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; (3)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年2月9日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日(现场股东大会召开 前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月9日(现场股东大会结束当日) 下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息 科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力: 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 “√”): 备注 同意 反对 弃权 该列打 提案编码 提案名称 勾的栏 目可以 投票 100 总议案:本次所有提案 √ 关于本公司与南京中电熊猫信息产 1.00 业集团有限公司签署《最高借款协 √ 议》议案 2018年度日常关联交易预计和 2.00 2017 年度日常关联交易完成情况 √ 的议案 委托人股东账户: 委托人持有股数: 股 委托人身份证号码(或营业执照注册号): 受托人(签名): 受托人身份证号: 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 委托人姓名或名称(签章): 委托日期:2018年月日 注:法人单位委托需要加盖单位公章。
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