证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-012

债券代码：112263              债券简称：15中房债

债券代码：112410              债券简称：16中房债

债券代码：118542              债券简称：16中房私

债券代码：118858              债券简称：16中房02

            中交地产股份有限公司第七届董事会

                      第六十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年1月19

日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十次会议的通知，2018年1月25日，公司第七届董事会第六十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

      一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。

     本议案详细情况于2018年1月26日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-013号。

     二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于中交地产股份有限公司投资设立合资公司的议案》。

     我司曾于2017年12月14日与北京富力城房地产开发有限公司

（以下简称“北京富力城”）共同竞得北京市延庆区延庆新城会展中心东侧地块的国有建设用地使用权。现同意由我司与北京富力城共同设立合资公司作为此项目的业务开展平台。拟设立的合资公司情况如下：

     名称：中交富力（北京）置业有限公司（以工商部门核准名称为准）

     注册资本：10000万元。

     注册地址：北京市。

     经营范围：房地产开发（以工商部门核准内容为准）。

     出资额及出资方式：由我司出资5000 万元，占股权比例50%；

北京富力城出资5000万元，占股权比例50%。

     特此公告。

                                             中交地产股份有限公司董事会

                                                            2018年1月25日