中鲁B:第六届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告
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摘要:证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2018―05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2018―05
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议(临时会议)决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十三次会议(临时会议),于2018年1月25日下午17时,在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席董事6名,亲自出席董事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、关于选举董事长的议案;
选举卢连兴先生为本公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于调整董事会专业委员会成员的议案;
补选卢连兴先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员,并担任战略委员会主任委员。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二�一八年一月二十六日
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