双成药业:关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告
来源:双成药业
摘要:证券代码: 002693 证券简称: 双成药业 公告编号: 2018-012 海南双成药业股份有限公司 关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述
证券代码: 002693 证券简称: 双成药业 公告编号: 2018-012
海南双成药业股份有限公司
关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 12 日召开
了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司以资产抵押向银
行贷款暨公司对外担保的议案》 ,同意公司子公司宁波双成药业有限公司(以下
简称“宁波双成”)向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 (以下简称:
建设银行) 申请银行贷款,贷款额度 60,000 万元,贷款期限 8 年。 宁波双成将
以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押,公司根据宁波双成目前资金需求量暂
对其提供 20,000 万元担保。 该事项已经 2015 年 12 月 1 日召开的公司 2015 年第
五次临时股东大会审议通过。详见刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司以资
产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、 《 关于为全资子公司提供担保的进展
公告》(公告编号: 2015-107、 2015-115)。
一、关联交易概述
1、 交易内容: 2018 年 1 月 24 日, 公司控股股东海南双成投资有限公司(以
下简称“双成投资”) 与中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了
《最高额本金保证合同》,约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担
保。
2、 关联关系: 双成投资为公司控股股东, 根据《深圳证券交易所上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引( 2015 年修订)》等相关规
定,本次担保事项构成关联交易。由于控股股东向公司控股子公司提供无偿担保,
公司及控股子公司不提供反担保,并且不支付任何担保费用,因此本次关联交易
无需经公司董事会审批。
3、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称: 海南双成投资有限公司
2、 统一社会信用代码: 91460000552779841L
3、类型: 有限责任公司( 自然人独资)
4、住所: 海南省海口市滨海大道南洋大厦 2806 室
5、法定代表人: 王成栋
6、注册资本: 壹仟万元人民币
7、经营范围: 生物制药项目投资,信息技术产业投资。
8、 成立时间: 2010 年 05 月 07 日
9、主要股东: 王成栋先生 100%持股
10、关联关系: 海南双成投资有限公司为公司控股股东,王成栋先生持有其
100%股权。 因此, 双成投资符合《深圳证券交易所股票上市规则( 2014 年修订)》
第 10.1.3 条对关联法人的规定。
三、 保证合同的主要内容
1、保证人:海南双成投资有限公司
债权人: 中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行
债务人: 宁波双成药业有限公司
2、保证最高本金限额:人民币 20,000 万元
3、 保证方式:连带责任保证
4.、保证范围:
4-1、 主合同项下不超过人民币贰亿元的本金余额;
4-2、 利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其
他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益
人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包
括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、
公证费、送达费、公告费、律师费等)。
5、 保证期间: 至债务人在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、 本次交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司控股股东无偿为公司控股子公司提供担保,能有效
提升公司及控股子公司的融资能力,满足未来发展的资金需求。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截止至本公告披露日,双成投资分别向公司及公司控股子公司宁波双成
提供无偿借款 24,000 万元、 1,000 万元。 借款余额为 0。
2、 公司将持有的药品开发所有权转让给宁波守正药物研究有限公司(该公
司与双成药业为同一实际控制人,以下简称“宁波守正”),交易金额为107.8万美
元或付款当日等值人民币。
3、宁波双成将其房屋、设备等资产出租给宁波守正,交易金额为507.8472
万元。
4、双成投资及王成栋先生个人为公司授信及贷款提供无偿担保,目前已经
履行完毕,余额为0元。
5、双成投资增资宁波双成20,000万元,持有宁波双成48.81%的股权。
6、公司将持有的房产南洋大厦出售给双成投资,交易金额为1,295.3311万
元。
除此之外,不存在其他关联交易。
六、备查文件
1、 双成投资与建设银行《 最高额本金保证合同》;
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告!
海南双成药业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 24 日
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